Открывай счет в новой конторе и получай щедрый бонус!
Всё верно, отвечаю. Даже если забрать все карты, токены, банк клиенты и пароли, счет всё равно оформлен на другого человека. Который может явиться в банк с паспортом и сделать перевод, или снять кэш по чековой книжке. Но нифига.
Коллекторы работают на определенную категорию граждан, у которых есть договорные отношения с кредитором и которые де-юро должны денег. Занимаются телефонным терроризмом в основном и разрисовыванием подъездов, к рукоприкладству очень редко переходят. Прессуют угрозами судов, приставов, кредитной историей и прочими анальными карами.
А что предъявить тому, кто снимает деньги со своего же счета? И как избежать жалоб в полицию, которые наверняка последуют после угроз и принесут еще больше проблем? Тем более, если человек вытащил крупную для него сумму, то скорее всего уже ее потратил. Как в этом случае поможет насилие? И потом, чтоб было куда ехать, надо знать. Когда персонаж скрывается, на его поиски может уйти сумма больше, чем он унес.
Поэтому лучше предотвращать ахтунги, чем их расхлебывать. Делается это следующим образом:. Все кандидаты проходят проверку.
Для начала на предмет участия в похожих схемах, это основное. Мне второй больше нравится. Там мы видим все что было зарегистрировано на субъекта, какова судьба этих компаний, какие там адреса, сколько менялось директоров и учредителей, что со сдачей отчетностей, финансовыми показателями, аффилированными лицами и связями и.
Наметанный глаз быстро понимает, помойки у него были, или реальные компании. Если не было ничего, это самый лучший вариант. Кстати, указанные ресурсы — основной рабочий инструмент для тех, кто занимается экономической безопасностью в принципе. Далее косяки общего характера. Судимости, взыскания и кредитная история. Судимости помогают выявлять либо непродажные полицейские :либо охранные предприятия, частные детективы и другие подобные ребята, у которых есть возможность делать запросы официально или.
Неплохо бы еще иметь друзей в налоговой и получать там инфу из первых рук. Наконец, собеседуется сам будущий директор на предмет перечисленных выше моментов. Если человек соврал насчет долгов, а они всплыли… Или говорил, что не привлекался, а потом у него вылезает пяток уголовных статей То скорее всего, он будет лечить и.
Таких лучше сразу отсеивать. Если же он внятно говорит и дает точную информацию, в том числе о своих контактах и адресах, которые подтверждаются, то скорее всего скрываться не планирует.
Проверки никогда ничего не гарантируют, только показывают состояние дел на. Никто не знает, что переклинет в голове у персонажа, который внезапно понял, что у него на счету оказалось пол миллиона шальных денег. Конечно, доступов у них никаких нет и чтоб это понять, надо идти в банк ногами и заказывать выписки. Но кого-то это не останавливает. И как показывает практика, при любых мерах предосторожности часть индивидов все равно будет бесследно пропадать. И даже если они потом всплывают, процесс взыскания может просто не окупиться.
Поэтому такие моменты — еще один риск среди прочих в этом бизнесе, который должен закладываться изначально. И главное, с людьми надо работать. Объяснять нюансы, общаться и поддерживать контакт, вовремя платить обещанное и успокаивать когда начинаются истерики. Тогда директор может функционировать долго и плодотворно.
Это черта всех, кто связан с мутными делами и криминалом, работенка-то нервная. В бездну летит только дикий обнал. Оптимизировать налоги будут везде и всегда, пока сам институт сбора дани с населения существует. Просто это будет дороже и сложнее.
Все стараются уходить от чернухи, в этом тренд. А обнал как явление пока умирать не планирует. Хотя этим любят пугать разные эксперты, которые зарабатывают на "легальных схемах". Некоторые обнал хоронят года с го когда внедрялась электронная отчетностьвсе никак похоронить не могут. Формально может с ограничениямино по факту часто получают отказы в банках. Особенно если судимость по экономическим.
Некоторые банки закрывают глаза на номиналов в случае, когда у них налажен контакт с реальным владельцем. Сидевшие владельцы бизнеса — из таких вариантов. Это один из способов отлова как. Если не откупятся, то цепочка может полететь. Но в целом, рубят доступ к букмекерским конторам марафон. Заводить на каждого дело и бегать с проверками слишком накладно.
Политика такова, что проще блокировать все подряд и просто вырубать инструмент для сомнительных операций. Часто блокировки делаются массово, когда лочат сразу карты и счета всех, кто засветился хотя бы в одной транзакции с "неблагонадежным контрагентом".
Да. Но его надо реанимировать. Может расскажу больше подробностей, когда тяжбы закончатся. Могу не только про чернушную сторону бизнеса рассказывать, но не знаю, насколько это местной публике интересно.
В комментариях к предыдущему посту были правильные вопросы, давайте я буду от них отталкиваться. Постараюсь ответить на все конструктивное. И появились скептики, обвиняющие в котоламповости. Главный аргумент которых: «люди, занимающиеся обналом — дяди серьезные, не стали бы об этом посты писать».
Те кто так считают, сами точно далеки от материала Есть и серьезные, конечно, они для себя и узкого круга делают. Но основная масса — лихие идиоты вроде. И я вроде дал понять, что уже не занимаюсь, появилось немного свободного времени… В конце поста я разберу компетентность таких комментаторов. Основных канала два — соблазнительные вакансии и сарафанное радио.
Со вторым все просто, человек приводит знакомого, получает свой гешефт. А вот с вакансиями дело спорт марафон адреса интереснее, тут кто во что горазд.
Яндекс директ и гугл адворд, например, пропускают прямую рекламу с предложением для номиналов. Некоторые пилят под это лендинги, принимают заявки и перепродают потом оптом. Это современный вариант работорговли : Да, многие сознательно подписываются и зарабатывают директорством. Но с текущим уровнем банковского и налогового контроля, очень быстро отмирают «профессиональные директора», попадают везде в черные списки, и халява заканчивается. Еще есть доски объявлений, где к контенту требований не предъявляют, кто ищет тот легко найдет, вобщем.
Ресурсы по поиску работы с такими вакансиями борются. Самым жирным поставщиком подобного траффика остается авито, но и они придумали тучу способов, как выявлять фейковые объявления. Тем не менее, предложений по-прежнему тьма. Явные признаки — это завышенная зарплата, компания-работодатель без репутации и отзывов либо кадровое агентство и завлекалочки вроде ежедневных выплат, свободного графика и. А дальше все зависит от мастерства человека, обрабатывающего кандидатов на собеседовании.
Встречаются такие, кто проводит их в кафешках и на улицах, это сразу давай .
Но когда все организовано правильно, вакансия может выглядеть вполне реалистичной, в обычном офисе вас будет принимать типовой HR. И лишь под конец обнаружится, в чем был подвох. Мы перебирали разные варианты в процессе, поэтому про каждый есть что рассказать.
Часто собеседования проводятся в "юридических фирмах", которые как бы занимаются регистрацией ООО и ИП. Так соискателю проще выстроить логическую цепочку, зачем ему что-то оформлять. И заодно обилие "юристов" как бы намекает, что тут все схвачено. Наконец, согласившегося кандидата надо проверить. Да, в номиналы берут не всех : Если на человека уже навешано несколько ООО, то у него скорее всего все грустно, висят налоговые требования, чужой НДС, черные списки банков и прочие радости.
Налоговая берет таких на заметку, а банки при открытии счета задают кучу вопросов и чаще всего отказывают. У некоторых кстати по фирм бывает.
Поэтому всегда есть хотя бы минимальная проверка граждан на чернуху, пока не буду останавливаться на этом подробно.
Если возникнет интерес, расскажу отдельно. То, что в номиналы записывают бомжей и алкашей — устаревший миф. Хотя у нас был опыт Попробуйте отправить бомжа или алкаша в банк открывать счет, я с удовольствием посмотрю.
Единственное исключение — это когда свои люди оформляют счет удаленно, но крупные банки так делать перестали. СБ бдит за тем, чтоб все было под камерами и наглядно.
Если вопрос только в том, чтобы не сесть, то даже напрягаться не. Номиналы всегда проходят свидетелями по обнальным делам. Если вопрос в том, как отработать правильно… то скорее не как, а с кем. Надо доверять работодателю. И действовать аккуратно. Не надо открывать букмекерские конторы в г гатчина много и сразу, как это некоторые из жадности делают.
Читайте все, что подписываете. Не оформляйте доверенностей, все надо контролировать самостоятельно. Уточните, будут ли сдавать отчетность и платить хотя бы минимальный налог. Если да, то проверяйте в налоговой. Часто фирмы хоронят уже после первого квартала, не сдавая даже нулевок. Если компания а тем более ИП! Велика вероятность, что к. Для ИП это важно, потому что у него ИНН физлица, там вы отвечаете по взысканиям как физлицо — своим имуществом.
Из того, что будет наверняка — это черные списки банков. Там, где вы засветитесь как номинал, перестанут открывать счета, выдавать кредиты и даже обычные дебетовые карты. Плюс у ЦБ недавно появился общий список, куда они всех подозрительных запихивают и рассылают, типа потом разберемся. Скорее всего усложнится общение с банками, если коротко.
Далее, налоги. Номиналов берут, чтоб их минимизировать. Значит ваши фирмы, скорее всего, останутся не сданными. Письма из налоговой по ОООшке обычно просто игнорируют, на том все и заканчивается. И форс-мажоры. Могут вызвать к следователю давать показания, допустим… Или кто-нибудь из оформителей накосячит с документами и налоговая забанит вас, дав дисквалификацию и лишив вообще возможности что-либо оформлять на определенный срок.
Если вопрос: «сяду ли я вместо кого-то? Я уже выше. Это возможно только если вы сознательно подставляетесь и берете всю вину на. Но даже так надо, чтоб вам поверили и перестали искать реального владельца.
Не думаю, что в истории были такие случаи. Есть и позитивные перспективы для предприимчивых — набраться опыта и открыть свою шайтан контору по отправке покемонов в космос. Это очень объемная тема и она скорее для бухгалтеров. Юридическое лицо или физическое. Во всем остальном функционал формально идентичен. И если это происходит, у банков и налоговой автоматом должны появиться вопросы. Поэтому ИП используют как прокладку перед непосредственно снятием нала.
Их встраивают в цепочки по-разному и так и на вмененке. При желании можно и на основной оставить, если номинала не жалко. И контролируется так же как все остальное — подключается электронная отчетность, сдается, мониторятся контрагенты, инфа передается в ОБЭП и поехали.
Фиктивные договора, кстати, не обязательный элемент. Можно работать и вообще без них, просто грязи будет. Вот это мне самому интересно. Кто и как считает мне неведомо. Как и коэффициент серости я не знаю. И не представляю способа корректно это посчитать. Суть теневой экономики как раз в том, чтобы прятать оборот : Официальные оценки ЦБ, росстата — это вилами по воде.
Масштабы конечно скукоживаются, но все равно огромны. Чтобы пальцем в небо не тыкать, пусть так и останется — не знаю сколько, но. За Серебренникова не скажу, так как свечку не держал и особо не интересовался. При желании это можно выяснить, там косвенных признаков много остается, но надо заниматься. Есть еще где по-братски делают, но в основном да, за 10 ушел ценник. Если интересно, могу пояснить с чем это все связано и как происходит удушение со стороны законодательства.
Да, именно так и происходит, по себе знаю. Жадность и тупость. И нарываются сейчас довольно часто, хоть и в основном на условки. Если все жирно, то откупаются, но и это не всегда работает. Захарченко вот миллиарды не спасли. Какие у ларька обороты должны быть, чтоб сымитировать бурную деятельность? Какой вообще в этом смысл? В сериалах подсмотрели этот примитивный пример? Когда облава, тогда как раз в пол, уважаемый эксперт. Если вежливо на контакт идти, обходятся без применения силы, но ребята с автоматами стоят поблизости.
Они происходят перманентно, транзакции сейчас прозрачны и контролируются всеми подряд: банком, комплаенсом банка выведенным в отдельные подразделенияфинмониторингом, налоговой. Вам, как хорошо знакомому с темой специалисту, стыдно не знать ; И весь вопрос в том, успеет ли организатор все слить и убежать, или пожадничает, как вы верно заметили. Некоторые успевают. Но далеко не все :. Смею предположить, что вы просто шлепаете кому-то закрывашки, судя по текстам.
Глубокое проникновение в вопрос. Снова не понял… ОАО? Пользуются ООО, в основном, они дешевле и проще. Процент — это не всегда целое число, поэтому с математикой все ок, когда обороты нестабильны. Дропы — это чисто интернет термин, кстати.
В оффлайне им не пользуются, это сразу выдает теоретизирование. Что она вообще значит? Ген дира не обязательно швыряют на НДС, его вполне можно уводить на отдельные помойки.
Вписываются самые разные люди не только бедолаги и на разных условиях, зарплаты им назначают исходя из того, сколько пользы приносят. Пока что весь ваш комментарий абстрактен и далек от математики. Господа и дамы. Если уж вы беретесь умничать, убедитесь что разбираетесь в теме хотя бы. Постараюсь по мере возможности всем интересным комментаторам ответить в следующих частях.
Появился повод зарегистрироваться и поделиться опытом, так как нашу скромную компанию, помогающую "оптимизировать налоги", накрыло следствие. Поскольку оно еще идет, я не могу называть никакой конкретики, скажу только что речь о городе миллионнике и в деле фигурируют миллиардные обороты. Это своего рода исповедь, я рассказываю все как есть, вы делайте выводы самостоятельно. Обнальщики закрывают потребность бизнеса в сокращении налогов с помощью серых и черных схем, либо помогают выводить незаконно заработанное.
Создают фирмы-помойки, на которые принимают деньги заказчиков, чтобы вернуть наличкой за вычетом своего процента. Заказчик тратит наличку на зарплаты 1 хбет трансляция любимые, в конвертахзакупки, взятки и прочие расходы, которые прячет от налоговой.
По-разному, зависит от схем, длины цепочек, жирноты клиентов, наглости, жадности, изменения законодательства и много чего. Доход организаторов обычно измеряется сотнями тысяч у крупных миллионамизарплаты сотрудников в районедиректора подставных фирм получают либо процент с оборота, либо зп на уровне Исключение - черные схемы, там людей просто кидают и не платят ничего может разовый аванс. Мы платили, потому что играли в долгую и кидать было не просто неприятно, но и не выгодно.
Деятельность эта подпадает сразу под кучу статей УКРФ: - незаконная банковская деятельность, - незаконное создание юрлиц, - легализация денежных средств и. Политика денежных властей сейчас такова, что все рынки вычищают от серых оборотов, у банков отбирают лицензии, физические лица мучают м ФЗ, а юридические лица, помимо этого, заставляют обеляться.
В том числе с помощью правохранительных органов, которые получили карт бланш и могут принимать почти всех подряд.
Электронная бухгалтерия сейчас везде абсолютно прозрачна, и всем кому надо все известно, это лишь вопрос масштабов деяний и времени. До нас просто дошла очередь. Обычно организаторам - изъятие всего и условные сроки, если наворотили, то до 3-х лет реального срока. С отягчающими до 7-ми. Остальные участники идут свидетелями, это повсеместная практика. Забавляет то, что в случае посадки, уклоняющихся от налогов содержат на налоговые деньги :.
Для простых людей опасность и дискомфорт находятся. Если это предложение "курьер в офис для доставки документов зарплата 50. Почему у курьера такая зп? На месте вам объяснят, что помимо доставки документов, их еще надо будет подписывать. Где-то объяснят какие и. Где-то просто подсунут, показав куда поставить подпись. Если цели и задачи объяснили, то дальше могут предложить кататься и снимать деньги, либо наклепать дебетовых карт для вывода, либо оформить вклад под те же нужды.
Если ничего не объяснили, то скорее всего будут использовать компанию под слив и скидывать на нее налоги. Что происходит дальше, какие еще бывают варианты разводов, какие возможны последствия и что со всем этим делать, я расскажу в следующих частях.
Если к этой теме вообще есть интерес. Ваше право кидаться говном и говорить, что из-за таких вот мудаков все плохо в стране. Либо вы можете задавать вопросы, уточнять и получать информацию, которую больше нигде не найдете. Жду вашей реакции, дорогие читатели. Приветствую всех читателей, постараюсь с минимумом деталей раскрыть дальнейшие события в моей карьере.
Напоминаю, что это всё ниже написанное является фантазией и выдумкой автора, а так же оценочным суждением происходящих событий. William hill адреса контор возрасте лет при счастливом стечении обстоятельств я достиг потолка в карьере, должность зама по экономике была финальной, выше расти было просто некуда.
Я захотел переехать в Москву, но в таком возрасте устроиться на аналогичную должность в другой компании там не представлялось возможным. У меня началась небольшая депрессия, периодически накатывали мысли о том, что у меня до сих пор нет собственного жилья, весь заработок спускается, сильно подзаебал этот скучный город.
Увольняться нельзя, так как нужно было отработать несколько лет для опыта в сраную трудовую книжку. Дабы скрасить свой досуг мы периодически устраивали вечеринки на 50 человек: с местными мажорами скидывались деньгами и арендовали на суток коттедж, закупали алкоголь и прочий провиант, нанимали бармена и dj, приглашали девушек в примерном соотношении 3х1. Коттеджи каждый раз были новыми, также как и девушки. Откуда брались девушки?
Из числа знакомых и через ВК. Помните, раньше была функция "встречи"? В ВК заводилась встреча, на подобии закрытой вечеринки и через нее приглашались исключительно девушки, которым разрешалось взять с собой максимум 1 подругу, для девчонок было все бесплатно.
Каждый из нас принимал какое-то участие в организации, я, например, занимался поиском и арендой места, соответственно приходилось нести ответственность за сохранность этого имущества. Владельцами таких коттеджей обычно были мужики лет под 50 и под видом корпоратива я арендовал у них дома.
Однажды я приехал seat leon решетка место - трехэтажный дом с сауной, и хозяином оказался мой ровесник.
Назовём его Олегом. Согласовали условия и подписали договор. Олег предложил поехать в его кафе и еще пообщаться. У меня были другие планы, но я согласился, так как этот персонаж был очень интересным и мы забухали на всю ночь. У нас очень легко завязался разговор, даже появилось ощущение, что мы знакомы много лет. Олег был владельцем нескольких кафе и магазинов-франшиз в городе. Его жена рулила магазинами, а брат - сетью кафе. На момент знакомства Олег занимался открытием чего-то нового.
Он был настоящим предпринимателем, ни одного дня не проработавшим по найму. Забегу вперед: с Олегом мы дружим уже много лет, двоюродная сестра его жены - моя нынешняя супруга, он мне оказал большую помощь при открытии бизнеса в дальнейшем. После этого знакомства в моей голове засела идея бросить работу "на дядю" и заняться предпринимательством, ну или хотя бы попробовать.
Зарабатывание денег для учредителя - не то, чем я хотел заниматься всю оставшуюся жизнь. Как говорили коммунисты: " терять нам нечего, кроме своих цепей ". Терять действительно было нечего, в любой момент я мог устроиться на работу главбухом и ничем не рисковал. Нужен был стартовый капитал и я стал искать варианты как навариться по-крупному. Мозговой штурм привел меня к нескольким вариантам, но самым жирным и, как ни странно, безопасным был нижеописанный.
В компании произошла интересная операция: за 2 года до описываемых событий какие-то дельцы договорились с предыдущим директором, что через нашу фирму пройдет неплохая сумма чуть более 20 млн. На самом деле никаких работ не производилось, всё только на бумаге.
Почему через нашу компанию? Заказчик принял работы и вот-вот должен был перечислить деньги, но что-то там пошло не так и руководителя этого учреждения уволили. С новым руководителем гос. Наш директор отказался судиться с заказчиком, так как знал всю подноготную этой сделки. Договорились с таким условием, букмекерские bwin до получения денег мы не принимаем "работы" у субчиков, дабы не висела задолженность перед.
Получилась забавная ситуация: предыдущий директор захотел по-легкому заработать, но вышло наоборот. Эта дебиторская задолженность гос. Я решил попробовать договориться с руководителем заказчика о перечислении этих денег за большой откат в его сторону. Долго не знал как с ним завязать контакт и искал пути подхода. Судьба странная штука, этот руководитель оказался дядей одного из мажоров, с которыми я тусил. В итоге через него мы встретились и поговорили. Шли месяцы, я спокойно работал и однажды мне удалось узнать интересный факт: мой директор ворует деньги из компании.
На некоторые работы мы нанимали бригады рабочих и платили им черным налом, это было намного выгоднее, нежели проводить все официально. Составляли непроводной договор и акты выполненных работ для фин. Стоимость одной из таких работ составляла 2. Директор позвал меня в кабинет, передал документы договор, акт.
Как только я взял документы сразу обратил внимание на подпись исполнителя, она была очень кривая, будто кто-то пытался повторить ее с образца и вел ручкой очень медленно, за пару секунд в голове нарисовалась вся схема его наёба. Я мог по оборотке определить через какие компании деньги идут в обнал, в том числе и по их тупым названиям: альянсстройсервис, инвестстрой, промстройкомплект, союзстроймонтаж и прочие, не говоря уже о кривой подписи.
Да и сама ситуация бы очень странной, как исполнитель мог расписаться, если он находится в другом городе и фактически еще не закончил работы? Бригадира я знал, он часто появлялся в офисе и заходил ко мне с вопросами по оплате.
Спустя месяц я встретил бригадира возле офиса и по приколу спросил куда он потратил 2. Позже я так же позвонил прорабу с целью записать наш разговор, где он четко сказал о получении.
Тут весь пазл сложился. Директор в таких черных договорах завышал перечень выполненных работ, для правдоподобности увеличивал сроки, а потом типа принимал эти работы, расписываясь и за заказчика и за исполнителя. Я сделал копию этих документов для себя и отложил в папку с компроматом. В ней так же хранились все документы связанные с обналом в оригинале, чтобы я мог в случае чего договориться и выйти сухим из воды. Видимо в компании были еще люди с кем он делился, но мне они были без надобности.
Меня очень удивил этот наглый и непродуманный способ воровства, ведь у него были менее палевные возможности для отката. Мог бы и со мной посоветоваться.
Директора я решил не закладывать, так как меня всё устраивало, я не хотел его замены и последующей за букмекерские конторы с демо счетом проверки из Москвы, ко всему прочему появился рычаг давления на непредвиденный случай. Он также не знал о том, что я в курсе его делишек.
Через полгода на связь вышел руководитель гос. Договорились, что между нами не могло быть никаких контактов, передача денег должна осуществиться через его племянника. Через Олега нашел других обнальщиков, к нашим я обратиться не мог по понятным причинам.
Наступил день Х. Пришли деньги от "дяди". Тогда я впервые почувствовал страх на работе. Если запустить деньги в обнал - назад пути. До сих пор помню как относил счет на подпись директору и давал указание бухгалтеру заплатить сразу. С виду это была обыкновенная операция по переводу денег субчикам.
У нас это прописано в правилах. Если игрок не делает ставок, а лишь пополняет счет, а затем снимает деньги, то мы его блокируем. Но если игрок делает ставки, тут уж ничего отследить невозможно». Расследованием по делу выявлено 20 эпизодов преступной деятельности участников преступного сообщества на территории города Тольятти Самарской области. Из них 15 связано с незаконным оборотом наркотических средств ч.
Доказан сбыт членами ОПС еще 2,5 кг героина. Наложен арест на имущество на сумму тыс. Обвиняемыми по данному уголовному делу проходят десять человек, в отношении них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Материалы данного уголовного дела направлены в Самарский областной суд для рассмотрения по существу». Разрешите сайту отправлять вам актуальную информацию. Нет, спасибо Разрешить. Регионы Мнения Пресс-Центр. ТМ 62,5 — ставка на тотал меньше Как расшифровать ставку ТМ 22,5 в линии БК? Как понять, сбылся прогноз на ТМ 22,5 или нет? ТМ 22,5 — ставка на тотал Как в росписи матча понять тотал ТМ 84,5? Возможен ли возврат ставки ТМ 84,5 в БК?
ТМ 84,5 — ставка на тотал меньше Баскетбол — один из самых популярных видов спорта как среди поклонников командных игр, так и Это может показаться странным и не совсем логичным, но мировой популярности дортмундской Боруссии Сайт не принимает оплату и не проводит игры на деньги.
Пользовательское соглашение. Сведения носят информационный характер. О. Отличный бонус Перейти сейчас! Бонусы букмекеров Получить. Бонус Бонус Фрибет Бонус Теория ставок Зачем игроку нужно снимать и тратить выигрыш в букмекерской конторе? О важности психологии в ставках на спорт. Бесплатные прогнозы. Теория ставок 5 главных ошибок игрока в букмекерской конторе Любой завсегдатай букмекерской конторы стремится к тому, чтобы выигрывать регулярно.
© 2023 smiletmb.ru RSS Карта сайта